Suite à l’arrestation de Khadim Ba (Locafrique) et d’Alioune Badara Ndiaye, dit « Badou Ndiaye », la Douane a révélé un scandale de 8 milliards FCFA au Port de Dakar.
Après l’arrestation de Khadim Bâ pour une infraction liée aux changes, la Douane a découvert une vaste mafia ayant entraîné une perte de 8 milliards FCFA pour le Trésor public.
Selon Libération, le 18 septembre, la Douane a démantelé un réseau de fraude lié à des importations non déclarées, utilisant des moyens de paiement irréguliers pour retirer des marchandises sans acquitter les droits et taxes. Grâce à des renseignements, une enquête a été lancée sur l’utilisation présumée de chèques falsifiés du Trésor et d’autres instruments frauduleux.
L’analyse du système Gaindé a permis d’extraire toutes les opérations concernées. L’enquête a révélé que les faits se sont déroulés entre 2019 et 2023, totalisant 8 milliards FCFA. Parallèlement, la DIC a ouvert une enquête ayant conduit à l’arrestation d’un bénéficiaire de ces faux chèques, tandis qu’un transitaire a également été placé sous mandat par la Douane.